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601012 隆基股份2018 年年度股东大会会议资料 隆基绿能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 601012 隆基股份2018 年年度股东大会会议资料 目 录 2018 年年度股东大会会议议程2 议案一：2018 年度董事会工作报告3 议案二：2018 年年度报告7 议案三：2018 年度财务决算报告8 议案四：2018 年度独立董事述职报告13 议案五：2018 年度利润分配方案18 议案六：2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告20 议案七：关于续聘会计师事务所的议案21 议案八：关于2019 年度董事、监事薪酬的议案22 议案九：关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案23 议案十：关于回购注销部分限制性股票的议案27 议案十一：2018 年度监事会工作报告36 1 601012 隆基股份2018 年年度股东大会会议资料 隆基绿能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间:2019 年5 月21 日14:00 网络投票时间: ①通过交易系统投票平台： 2019年5月21日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ②通过互联网投票平台：2019年5月21日 9:15-15:00 会议地点：西安经济技术开发区尚稷路8989 号西安服务外包产业园创新孵 化中心B 座公司八楼会议室 会议主持人：钟宝申 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司 （以下简称 “公司”或“隆基股份”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。 投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程： 一、大会主持人宣布公司2018 年年度股东大会开始。 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。 四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。 五、中小股东发言。 六、与会股东逐项进行投票表决。 七、统计表决结果。 八、由监票人代表宣读表决结果。 九、大会主持人宣读股东大会决议。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。 2 601012 隆基股份2018 年年度股东大会会议资料 议案一： 2018 年度董事会工作报告 各位股东： 2018 年 （以下简称“报告期”）对于光伏行业来说是极不平常的一年。报告 期内，国家发展改革委、财政部和能源局联合下发了《关于2018 年光伏发电有 关事项的通知》（以下简称 “5.31新政”），加剧了光伏市场化竞争，行业部分 落后产能遭到淘汰，国内需求和光伏产品价格快速下跌，行业资源向优质企业集 中。根据国家能源局的数据显示，2018 年国内光伏发电新增装机44.26GW，同比 下降 16.58%，与此同时，虽然“5.31 新政”对国内市场造成了冲击，但也加速 了光伏系统造价成本的下降，由于海外光伏装机非技术性成本较低，进一步刺激 海外市场需求增长，带动主流光伏企业纷纷转战海外市场，光伏的经济性凸显逐 步成为全球光伏市场需求增长的主要动力。根据全球领先的财经资讯公司 BloombergNEF 预计