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深圳市金新农饲料股份有限公司 高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 深圳市金新农饲料股份有限公司 高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 (2012年1 月) 第一章 总则 第一条 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）为有效地调 动高级管理人员及核心人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司效益稳定、持续、健康增 长，提升公司综合竞争力，建立与公司发展相适应的收入分配制度，完善公司治 理结构和经营者的激励约束机制，根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》， 对公司原有的薪酬制度进行全面修订，特制定本《高级管理人员及核心人员绩效 考核与薪酬激励管理办法》（下称“《管理办法》”）。 第二条 本《管理办法》绩效考核与薪酬激励适用的对象包括下列人员 （以 下统称“高管及核心人员”）： （一） 公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）； （二） 公司下属子公司的核心管理人员（下属子公司副总经理、副营销总 监级以上管理人员）； （三）公司重要岗位的管理、技术人员（股份公司职能部门副总监级以上管 理人员、核心技术人员）； （四） 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 高管及核心人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与 “责、权、利”相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增 长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展； （四）高管及核心人员的薪酬标准以 “公开、公正、公平”为原则，以经 营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合， 又要符合企业的实际情况； （五）高管及核心人员的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约 - 1 - 深圳市金新农饲料股份有限公司 高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 束并重”的原则； （六）高管及核心人员的绩效薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则； （七）坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高管及核心人员和员工之间的 利益关系和谐的原则。 第四条 高管及核心人员绩效考核以公司经济效益和工作目标为出发点，根 据公司 《年度经营目标》和高管及核心人员分管工作的工作目标完成情况，进行 综合考核，并根据考核结果确定高管及核心人员的绩效薪酬分配。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会决定高管及核心人员的薪酬方案。董事会薪酬与考核委 员会负责拟订薪酬方案并对董事会负责。 公司人力资源中心在公司董事会决定的方案范围内负责绩效薪酬具体发放。 第六条 薪酬与考核委员会的工作主要包括以下内容： （一）根据有关岗位的职责、重要性、职业风险以及年度贡献要求情况等， 拟订薪酬分配政策、计划或方案，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要 评价体系、奖励和惩罚的方案和制度等； （二）检查公司高管及核心人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评， 审查、确认高管及核心人员年度绩效考核目标，拟订绩效薪酬方案，报董事会批 准后实施； （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四）根据董事会授权决定董事长的绩效薪酬； （五）董事会授权的其他事宜。 第三章 薪酬的构成及确定 第七条 薪酬与考核委员会结合公司人力资源中心根据高管及核心人员所 任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情、任本职位年限、胜任能力等 因素所拟订高管及核心人员的《年薪薪点表》（该 《年薪薪点表》分成八个职级， 每职级分成六个等级，每等级又分成三个层次）充分发表意见，并提请公司董事 会审议通过后执行。 - 2 - 深圳市金新农饲料