江苏中南建设集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度.pdfVIP

江苏中南建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 一、总则 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明 确公司价值分配导向，建立具有竞争优势的薪酬体制，根据 《公司法》 及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定，制定本办法。 二、董事、监事、高级管理人员构成 1、独立董事； 2、未在公司担任职务的董事、监事； 3、在公司内部任职的董事（包括董事长）、监事（包括监事会主 席）； 4、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 三、薪酬、津贴标准 以上人员的薪酬、津贴标准如下： 1、独立董事津贴： 年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事年度 津贴为 15 万/年（税前），按月发放。除年度津贴之外，独立董事不 享受任何形式的其他收入或福利。 独立董事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照公司 制度中，高级管理人员待遇执行。 2、未在公司担任实际职务的外部董事、监事津贴： 未在公司内部任职的董事、监事津贴除参照独立董事标准执行 外，另增加调研补助费。调研补助费按实际调研天数按照每天 1500 元标准执行，当月支付。 外部董事、监事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比 照公司制度中，高级管理人员待遇执行。 3、在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员薪酬： 在公司内部任职的董事、监事不以董事、监事的职务发放津贴， 按其在公司的任职岗位和目标责任状考核情况给予报酬，分每月基本 工资、绩效工资及年终奖金三部分组成。 （1）每月基本工资： 按照在公司担任的职务确定每月工资，每月工资平均具体由董事 会核定，每月基本工资为每月工资总额的 70%。 （2）绩效工资： 根据个人日常工作情况，每年进行四次绩效考核，通过对四次绩 效考核结果综合确定个人年度绩效考核系数，个人年度绩效考核最高 系数不超过 1.3。绩效工资为每月工资总额的 30%*12*系数，绩效工 资每年年底发放。 （3）年终奖金： 针对在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员年初根据各自 岗位职责填报年度目标，并经过公司经理层会议确定签署的目标责任 状为基础，由公司考核部与薪酬考核委员会对其年度目标完成情况进 行考核确定。 四、其他 1、以上人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放薪酬时 代扣代缴。 2、公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场 水平，可依程序对薪酬标准进行相应的调整。 五、附则 本办法由公司董事会负责解释。 本办法经公司 2009 年度股东大会批准后执行。