生产型企业内部控制手册.pdfVIP

×××× 股份有限公司 内部控制手册 生产型企业内部控制手册 目录 第一章 总则1 1 编制《内部控制手册》目的、依据 1 2 适用范围 1 3 内部控制基本原则 1 4 内部控制手册使用指南 2 5 内部控制手册的维护与更新 2 6 关键术语和定义 3 第二章 组织架构4 1 董事会的工作流程 4 1 董事会的设立与审批 4 2 董事会职责权限的确定 5 3 董事会会议议案的确定与审批 5 4 董事会决议执行效果的监督与审核 6 2 监事会的工作流程 8 1 监事会设立及监事的任免、更换 8 2 监事会会议 9 3 高级管理人员的工作流程11 1 高级管理人员的聘任11 2 高级管理人员的解聘11 3 高级管理人员的考核 12 4 总经理办公会 12 第三章 发展战略13 1 战略规划管理业务流程 13