北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司.PDFVIP

北京国枫律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2019]A0229 号 致：山东隆基机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”） 及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国 枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械2018 年度股东大会 （以 下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.经查验，本次股东大会由2019 年4 月22 日召开的隆基机械第四届董事会 第十四次会议决定召集。2019 年4 月23 日，隆基机械董事会在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （）网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司第四 届董事会第十四次会议决议公告》和《山东隆基机械股份有限公司关于召开2018 年度股东大会通知的公告》；于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （）网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司关于 召开2018 年度股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的 时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以 及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联 系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关 议案的内容进行了充分披露。 2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于2019 年5 月13 日（星期一）下午14：00 在隆基机械会议室召开，会 议由董事长张海燕主持。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （）的投票时间为2019 年5 月12 日15:00 至2019 年5 月13 日15:00 期间的任意时间。 经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次 股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会 议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。 2 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 经查验，本次股东大会由隆基机械第四届董事会第十四次会议决定召集并发 布公告通知，本次股东大会的召集人为隆基机械董事会。 经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 15 人，代表股份 177,832,976 股，占隆基机械股本总额的42.7380%。出席本次股东大会现场会议 的人员还有隆基机械董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相 关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经查验，本次股东大会审议及表决的事项为隆基机械已公告的会议通知所列 出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东