山西安泰集团股份有限公司关于调整二一九年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临2019－024 山西安泰集团股份有限公司 关于调整二○一九年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为 双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经 济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或未损害关联方的利益。 一、关于调整二○一九年度日常关联交易预计的审议程序 公司第九届董事会二○一九年第一次会议审议通过了《关于公司二○一九年度 日常关联交易预计的议案》，根据交易双方2019 年第一季度日常关联交易的实际 发生情况及全年需求预测，现需对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏 安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司（“国贸公司”）、山西安泰型钢有限公司 （“安泰型钢”）与山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集 团冶炼有限公司（“冶炼公司”）、山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司（“新泰瑞通”） 2019 年度日常关联交易预计进行调整。 公司第九届董事会二○一九年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司二○ 一九年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次调整2019 年度日常关 联交易预计的情况进行了事前认可，并出具了独立意见，认为：公司与新泰钢铁 之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利 益的情形，本次调整2019 年度日常关联交易预计是根据双方2019 年第一季度日常 关联交易的实际发生情况做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整日常关联 交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。 本次调整后的关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案尚需提交公司 股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。 二、本次调整2019 年度日常关联交易预计情况 （一）本次调整情况 1 根据交易双方2019 年第一季度日常关联交易的实际发生情况，部分产品的 预计交易量低于实际需求量，根据双方实际生产经营需求，需对双方 2019 年度 预计的焦炭、废钢、钢坯及高炉煤气的交易量、销售单价及交易金额进行调整。 调整情况如下： 单位：万元 2019 年预计销售单价 2019 年预计交易量 调整后2019 年预 交易类型 交易内容 （不含税价） 计发生额 调整前 调整后 调整前 调整后 焦炭 121万吨 140万吨 1,700 元/吨 1,750 元/吨 245,000.00 出售商品 废钢 6.2万吨 7.4万吨 2,100 元/吨 2,430 元/吨 17,982.00 钢坯 134万吨 150万吨 3,150 元/吨 3,290 元/吨 493,500.00 采购商品 高炉煤气 -- -- 11,400.00 （二）调整后的2019 年度日常关联交易预计情况