巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临032 巨人网络集团股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络 集团股份有限公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议审议通过 《关 于召开2018 年度股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司20 18 年度 股东大会定于2019 年5 月17 日（星期五）召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2018年度股东大会 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2019年5月17 日（星期五）下午14:30 （2 ）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16 日下午15:00至2019 年5月17 日下午15:00的任意时间。 3. 现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席 现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 出席对象： （1）本次会议的股权登记日为2019年5月13 日，截至2019年5月13 日下午交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次股东大会。 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在 网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书 （附件二）。 （2 ）公司的部分董事、监事及高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 二、 会议审议事项 1. 审议《2018 年度董事会工作报告》 2. 审议《2018 年度监事会工作报告》 3. 审议《2018 年度报告及其摘要》 4. 审议《2018 年度财务决算报告》 5. 审议《关于2018 年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 审议《关于公司2019 年度预计日常关联交易的议案》 8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 9. 审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》 10. 审议《关于修订公司章程 的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十二 次会议审议通过，详见公司于2019 年4 月27 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。 根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者 （指除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人 员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结