浙江大华技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公.PDF

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-035 浙江大华技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月17 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公 司章程 的议案》，本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更： 变更前的经营范围：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品 的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产 品工程的设计、安装，经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。 变更后的经营范围：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品 的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产 品工程的设计、安装，信息技术咨询服务，经营进出口业务（范围详见《进出口 企业资格证书》）。 具体以工商登记机关核定的经营范围为准。 二、 《公司章程》修订情况 鉴于公司经营范围变更，及根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引 （2019年修订版）》等相关规定，结合公司实际情况， 《公司章程》相应条款也 将进行修改，具体修订内容对照如下： 《公司章程》修订前后对照表 序号 修订前条款 修订后条款 1 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：计算机软件的开发、服务、销售， 围：计算机软件的开发、服务、销售， 电子产品及通讯产品的设计、开发、生 电子产品及通讯产品的设计、开发、生 产、安装及销售，网络产品的开发、系 产、安装及销售，网络产品的开发、系 统集成与销售，电子产品工程的设计、 统集成与销售，电子产品工程的设计、 安装，经营进出口业务（范围详见《进 安装，信息技术咨询服务，经营进出口 出口企业资格证书》）。 业务（范围详见《进出口企业资格证 书》）。 2 第一百零六条 董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资 方案； 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； 弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 案； （七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本