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福建众和股份有限公司2017 年年度报告全文 福建众和股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 福建众和股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人许建成(许金和代) 、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责 人(会计主管人员)黄燕琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事詹金明（因个人健康原因已辞职），辞职后一直在休养中，无法参与经 营管理，对2017 年年度报告全文及摘要投弃权票，不保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事张亦春因会计师事务所对公司2017 年度财务报告出具无法获取充 分、适当的证据，表示无法发表审计意见，对2017 年年度报告全文及正文投弃 权票。对2017 年年度报告全文及摘要投弃权票，不保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许建成 董事长 因个人原因 詹金明 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审 计报告[闽华兴所（2018 ）审字E-011 号] 。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部 控制方面，财务会计管理内部控制、对外担保内部控制存在重大缺陷。报告期 2 福建众和股份有限公司2017 年年度报告全文 内，因公司 2016 年度财务报告被出具带强调事项段保留意见、未能及时修证 2016 年度业绩快报且与经审计业绩存在重大差异而受到深圳证券交易所公开谴 责、因对2016 年度财务报告进行会计差错更正而被福建证监局出具警示函，公 司财务会计管理内部控制存在重大缺陷。公司将进一步提高规范运作意识，加 强财务管理相关工作，提高从业人员的专业能力和业务水平，切实提升公司财 务会计管理的内部控制。报告期内，因对子公司担保、对君合集团担保全部逾 期，对外担保内部控制存在重大缺陷。 年度报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 （一）新能源锂电板块相关风险提示。1、市场风险：预计 2018 年锂材料 应用需求仍将保持增长，对锂资源产品的需求及价格形成利好，但需求及价格 情况将受新能源汽车等应用领域实际增长情况及新增供给释放情况的影响。2、 经营风险：（1）公司与重整意向方将进一步完善锂矿的开采条件，2018 年金鑫 矿业能否复工尚存在重大不确定性。（2 ）矿山生产经营涉及气候、环保、水、 电、道路运输、辅助材料供应等多种因素，对业绩造成不确定影响。（3 ）金鑫 矿业债务纠纷尚未解决，采矿权证尚存在被司法拍卖的风险。（4 ）子公司锂盐 及锂电池材料业务存在市场拓展、经营不及预期等风险。（二）纺织印染板块相 关风险提示。2017 年公司纺织印染板块业务已陆续全面停工，目前正在推进纺 织印染板块资产出售事项，该事项进展存在不确定性。（三）公司股票可能暂停 上市及终止上市的风险提示。公司2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审 计的净利润为负值，2017 年度经审计净利润仍为负值，根据《股票上市规则》