吉林炭素股份有限公司2004年年度.PDFVIP

吉林炭素股份有限公司 2004 年年度报告 吉林炭素股份有限公司 二零零四年年度报告 二零零五年四月十八日 - 1 - 吉林炭素股份有限公司 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长李勇智先生、总会计师庞志光先生、会计机构负责人高景武先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………………….3 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………….4 第三章 股本变动及股东情况……………………………………….6 第四章 董事、监事和高级管理人员……………………………….9 第五章 公司治理结构………………………………………………14 第六章 股东大会情况简介…………………………………………17 第七章 董事会报告…………………………………………………18 第八章 监事会报告…………………………………………………34 第九章 重要事项……………………………………………………36 第十章 财务报告……………………………………………………41 第十一章 备查文件…………………………………………………. 62 - 2 - 吉林炭素股份有限公司 2004 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 1、中文名称：吉林炭素股份有限公司 2、英文名称：JiLin Carbon Co.，LTD 二、公司法定代表人：李勇智 三、公司董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 1、公司董事会秘书：庞志光 2、联系地址：吉林省吉林市和平街九号 3、电 话：0432—2749800 4、传 真：0432—2749375 5、电子信箱：pzg000928@163.com 6、证券部电话：0432—2749375 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址 1、公司注册地址：吉林省吉林市和平街九号 2、公司办公地址：吉林省吉林市和平街九号 3、邮政编码: 132002 4、互联网网址： 5、电子信箱:jlts000928@163.com 五、公司年度报告备置地点、登载公司年度报告的中国证监会指 定国际互联网网址、选定的信息披露的指定报刊 1、年度报告备置地点：公司证券部 2、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： - 3 - 吉林炭素股份有限公司 2004 年年度报告 3、公司信息披露的指定报刊：《证券时报》 六、公司股票上市交易所、股票简称和代码 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：吉林炭素 3、股票代码：000928 七、其他资料 1、公司变更注册登记日期：2002 年12 月31 日 2、注册登记地点：吉林省吉林市和平街九号 3、企业法人营业执照注册号：2200001030127 4、税务登记号码：22020212453963