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上海广电电子股份有限公司2002 年股东大会材料 上海广电电子股份有限公司 2002年度股东大会材料 会议材料目录 一、上海广电电子股份有限公司 2002 年度股东大会有关规 第2 页 定 二、2002 年度股东大会表决办法 第3 页 三、2002 年度股东大会会议议程 第4 页 （一）2002 年度董事会工作报告 第6 页 （二）2002 年度监事会工作报告 第21 页 （三）2002 年度财务工作报告 第25 页 （四）2002 年度利润分配方案 第29 页 （五）关于选举公司独立董事的议案 第30 页 （六）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华 第33 页 香港会计师事务所的议案 （七）关于公司前次募集资金使用情况的报告 第34 页 附：上海立信长江会计师事务所有限公司关于上海广电电子 第40 页 股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告 1 上海广电电子股份有限公司2002 年股东大会材料 上海广电电子股份有限公司 2002 年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2002 年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 制定如下有关规定： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权 益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的 正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益 的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会 工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记， 并提供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。 大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司 有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。 五、本次大会审议了大会议案后，应作出有关决议。 2 上海广电电子股份有限公司2002 年股东大会材料 2002 年度股东大会表决办法 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2002 年度股东大 会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特 制定本次股东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大 会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股