科技公司ISO全套文件（管理办法制度）.docVIP

北京威奥特信通科技有限公司 质量体系文件汇编 依据ISO9001： 2000标准要求 文件编号： WAYOUT.QF. 01~74 版本：V2.0 文件编号：威奥特综字?2002?第3号 保 密 制 度 保密范围 公司重要的文档类资料（包括电子类）及公司高层领导签发的重要文件。 产品开发计划、各种技术方案、标书、质量体系文件以及公司开发的计算机软件等。 市场调研分析报告及对策、市场开发计划、市场销售方案、市场销售管理制度；人力资源管理规章制度，员工内部档案和员工个人资料。 公司财务计划、帐目、报表和公司现金流量。 公司掌握的客户资料，其中客户的身份、住址、联络方式、职业、公司情况、私人及商务行程安排以及个人习惯等。 公司经理办公会讨论、通过、形成的重大决策、决议、政策性文件以及相关会议纪要。 标有“密级”的各种报告、文件、请示等。 未经公司领导批准公开的文件、资料、图纸、档案等。 在公司规定的保密层次、知密范围以内的文件、资料、决议、档案等。 10、在公司规定的保密时限内的各种文件、资料、决议等。 11、公司总经理明示的其他需要保密的文件资料。 12、以上所有文件资料的原件、复印件、复制件。 二、保密原则 所有保密范围内的各种文件、图纸、资料等由公司综合办公室和技术质量部统一管理，任何人不得据为己有；借阅需按规定程序办理，并及时归还。 所有在保密范围内的各种文件、图纸、资料等未经副总经理或总经理批准，不得对外传阅、复印、复制或通过电子邮件等其它方式对外泄露。 保密文件资料需由他人转带时，必须加封。 员工在拟制重要电子文档资料时必须设置密码，并将密码告知直接领导。 重要文件管理部门应将电子文档资料的密码定期更改。 员工不得探听或泄露公司的机密，不得与知密范围以外的人员谈论公司机密。 未经副总经理或总经理批准，不得以公司名义对外发表任何有关公司的意见、文章、信函、报告、请示、谈话等。 对外联系工作、商务谈判、签定合同、参加各种会议及外事活动，均要取得公司副总经理或总经理的授权。授权以外涉及机密的问题，应予以回避。 员工离开座位时不得将保密文档资料遗留在办公桌上，必须将文件整理锁好。不得将文件、图纸、资料、档案等携带回家。 所有保密范围内的各种文件、图纸、资料、废弃文稿等的销毁，必须事先予以检查并按照规定程序操作。 文件密级的确定 文件密级由文件拟制部门确定，技术质量部审核。 四、泄密责任 公司重要文件，由相关部门专人负责保管；如出现违反操作规程致使重要文件泄密的，对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果，依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。 公司重要文件借阅时，必须遵守保密规定和文件管理规定；如在借阅过程中出现违反规定或泄密事件，对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果，依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。 发生泄密事件后，必须立即向公司汇报，不得隐瞒不报；公司将根据泄密情况及时采取措施以降低损失，对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果，依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。 员工辞职或被辞退时，必须在离职前将保密文件资料交还公司，不得将公司保密文件资料带走；若将保密文件资料私自带走，且在新的公司，新的职位上使用，而使我公司受到名誉、经济损失的，公司有权通过法律手段追究其责任。 北京威奥特信通科技有限公司 2002年11月7日 报销注意事项 一、基本要求： 不同费用，分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴 ●每笔费用注明所属项目，写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。 ●如属前期项目扩展费用，可注明客户名称。 报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全，财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。 3、若金额较小，无法取得正式发票时，应附说明，并自行找正式发票冲抵，报销时填写冲抵票据内容，取得的非正式发票单独附在所有票据最后。 4、每张原始票据后经手人必须逐张签字，并有部门经理签字确认。 5、出差在外人员，每一笔借款后，应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部，并在票据上注明核销的是哪笔借款，以便及时核销个人借款，不影响下次借款。即前清后借。 6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的，发票后请列出明细清单。为便于管理，应建立领用制度，定期与财务部核对。 7、办事处固定电话费（含上网费）每月限报300元，超出部分由办事处负责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配，原则上掌握人均50元标准，报销时列明上述情况。 8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的，借调期间享受借调岗位待遇，并受借调部门部门经理/项目经理领导。 9、工程人员原则上不报