天使投资协议书课件.docVIP

免责声明：本协议范本仅供参考使用，请根据公司具体情况更改，切勿直接照搬使用。 天使投资之增资协议示范本 关于 有限责任公司之 增资协议 年 月 日 1 / 14 免责声明：本协议范本仅供参考使用，请根据公司具体情况更改，切勿直接照搬使用。 增资协议 本协议于 年 月 日由以下各方签署： 被投资公司（简称“公司” ）： 有限责任公司 住所地： 注册资本： 人民币 法定代表人： 创始人股东（简称“创始人” ）： 姓名： ， 身份证号： ； 非创始人股东： 1 、姓名： ，身份证号 ； 2 、姓名： ，身份证号 ； （上述创始人股东和非创始人股东合称为“现有股东” ） 投资人： 1 、姓名： ，身份证号 ； 2 、姓名： ，身份证号 ； 以上各方经充分协商， 根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国合 同法》及相关法律法规的规定，就投资人向公司增资及相关事宜达成以下协议， 以兹共同遵照执行。 第一条 增资与认购 1.1 增资方式 投资人以人民币 1000 万元的投资后估值，对公司投资人民币 100 万 元（简 称“投资款”）进行溢价增资（简称“增资” ）。增资完成后，公司注册资本增加 2 / 14 免责声明：本协议范本仅供参考使用，请根据公司具体情况更改，切勿直接照搬使用。 为 111.11 万元，投资人取得增资完成后公司 10%的股权。其中，人民币 11.11 万元记入公司的注册资本，剩余人民币 88.89 万元记入公司的资本公积。 1.2 各方的持股比例 增资完成前后，各方在公司的持股比例变化如下表： 股东名称 增资前股权比例（ %） 增资后股权比例（ %） 工商登记股权 实有股权 工商登记股权 实有股权 马一 75 60 67.5 54 马二 15 15 13.5 13.5 马三 10 10 9 9 投资人 - - 10 10 激励股权池 - 15 - 13.5 总计 100 100 100 100 注：增资后 马一 持有的 67.5%股权中，13.5%是代持的员工激励股权。 1.3 股东放弃优先认购权 公司全部现有股东特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权， 无论该权 利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。 1.4 激励股权 现有股东承诺，在其持有的经工商登记的股权中，已经预留占增资后公司 % 股权作为公司激励股权，并由创始人股东代为持有。公司若要向员工发放 激励股权， 必须由公司相关机构制定、 批准股权激励制度， 并由公司董事会负责 管理。 第二条 增资时各方的义务 3 / 14 免责声明：本协议范本仅供参考使用，请根据公司具体情况更改，切勿直接照搬使用。 在本协议签署后，各方应当履行以下义务： 2.1 公司批准交易 公司及现有股东在本协议签订之日起 5 个工作日内， 做出股东会决议， 批准 本次增资并对公司章程进行修订，公司股东会批准本协议后，本协议生效。 2.2 投资人付款 本协议生效后， 公司应将公司开立的银行账户通知投资人， 投资人应在收到 通知之日起 5 个工作日内，将投资款全部汇入公司指定账户。投资人支付投 资款后，即取得股东权利。 2.3 公司工商变更登记 在投资人支付投资款后 5 个工作日内，公司应向工商行政机关申请办理 本次增资的工商变更登记，并在合理时间内完成工商登记事宜。 2.4 文件的交付 公司及创始人应按照投资人的要求， 将批准本次增资的股东会决议、 经工商变更 后的公司章程和营业执照、 支付投资款的银行对账单等文件的复印件， 提交给投 资人。 第三条 创始人与公司的陈述和保证： 3.1 有效存续。公司是依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。 3.2 必要授权。现有股东与公司均具有相应的民事行为能力， 并具备充分的 权限签署和履行本协议。 本协议一经签署并经公司股东会批准后， 即对各方构成 合法、有效和有约束力的文件。 3.3 不冲突。公司与现有股东签署及履行本协议不违反其在本协议签署前已 与任何第三人签署的有约束力的协议，也不会违反其公司章程或任何法律。 4 / 14 免责声明：本协议范本仅供参考使用，请根据公司具体情况更改，切勿直接照搬使用。 3.4 股权结构。除在附件一《披露清单》中已向投资人披露的之外，公司从 未以任何形式向任何人承诺或实际发行过任何股权、 债券、 认股权、 期权或性质 相同或类似的权益。 现有股东持有的公司股权也不存在质押、 法院查封、 第三方 权益或任何其他权利负担。 3.5 关键员工劳动协议。关键员工与公司已签署包括劳动关系、竞业禁止、 不劝诱、知识产权转让和保密义务等内容的劳动法律文件。 3.6 债务及担保。除在附件一《披露清单》中已向投资人披露的之外，公司 不存在未向投资人披露的重大负债或索赔； 除向投资人披露的以外， 公司并无任 何