海信家电集团股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会.PDFVIP

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-020 海信家电集团股份有限公司 关于召开2018 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司 （「本公司」）谨定于2019 年6 月26 日（星期三）下 午3:00 在本公司总部会议室召开本公司2018 年度股东周年大会 （「本次股东大会」）， 具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本公司董事会 （二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2019 年第四次临 时会议审议，同意于2019 年6 月26 日召开本公司2018 年度股东周年大会，召开本次 股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2019 年6 月26 日（星期三）下午3:00 起 2、网络投票时间：2019 年6 月25 日-2019 年6 月26 日，其中： 通过深圳