嘉事堂药业股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告.PDFVIP

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-053 嘉事堂药业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）全资子公司 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 （以下简称“嘉和嘉事”）拟使用自有资金不超 过3000 万元，投资设立高碑店物流配送中心，作为北京嘉和嘉事医药物流有限 公司高碑店分库。 2、2019 年 5 月24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于高碑店设库项目的 议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本 次对外投资事项无需提交股东大会审议。 4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体 1、北京嘉和嘉事医药物流有限公司 法定代表人：黄奕斌 注册资本：23000 万元人民币 住 所：