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第一层:
1、机构注册及年检
2、注册地及准确性
3、分支注册及准确
4、法人代表素质
5、经营状况
6、财务状况及盈利
7、贷款及偿还指数
8、客户赊销风险
9、固定资产产权
10、知识产权
11、产品品质
12、服务及管理品质
13、风险储备金
14、信用管理制度
15、法律风险防范
16、企业综合素质
17、行业及其他
第二层
1、机构注册及年检
涉及项目：
注册信息登记 相关信息登记
配合：
营业执照复印件 组织机构代码证复印件
地税/国税税务登记证复印件 特种行业许可证复印件
2、注册地及准确性
实地调查员审核文件
配合：
营业执照复印件
3、分支注册及准确
办公/营业场所 其他办公营业/场所
组织机构及分支
配合：
工商管理部门登记材料 单位分支报表 实地审核员审核文件
4、法人代表素质
涉及项目：
法人代表履历表
配合：
法人代表学历证书复印件 荣誉证书复印件 法人代表违纪违法记录
社会公益活动证明复印件
5、经营状况
涉及项目：
办公/营业场所 组织机构及分支
主营产品及服务 业务开展及方式
客户服务及保障 主要合作伙伴
合同履约记录 债权管理状况
人力资源情况 企业技术状况
6、财务状况及盈利
涉及项目：
财务状况 基本帐户
信贷记录 主营产品及服务
合同履约记录
7、贷款及偿还指数
财务状况 基本帐户
信贷记录 资产状况
主营产品及服务
8、客户赊销风险
资产状况 基本帐户
财务状况 主营产品及服务
债权管理状况
9、固定资产产权
办公营业场所 主要办公设备
主要机械设备 自有车辆登记
其他固定资产
10、知识产权
专 利 商 标
著 作 权
配合：
科技发明、专有技术相关证书复印件
专利、商标、著作权及相关证书复印件
自主创新成果（复印件）
11、产品品质
主营产品及服务 客户服务及保障
行业情况 企业技术状况
12、服务及管理品质
业务开展及方式 客户服务及保障
债权管理状况 法人代表履历表
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