正确运用法律手段打击传销违法行为的问题研究分析.docVIP

试谈如何运用法律手段打击传销诈骗违法行为 长丰县法制办 李生巧 传销产生于 二战后期的美国，成型于战后的 日本，发展于中国①。为了打击这种严重侵害公民人身和财产安全，扰乱社会市场经济秩序和社会管理秩序的行为，我国自1998年发布全面禁止传销的《关于禁止传销经营活动的通知》，2005年又颁布《 禁止传销条例》，进一步明确传销违法行为和加大了处罚力度。随着传销在社会广泛传播，社会危害性越来越大，2009年全国人大通过《 中华人民共和国刑法修正案（七）》增加了“组织领导传销罪”，将传销作为一个专门的法条进行刑法惩罚，足以证明国家在打击传销的力度上越来越大。国家通过不断健全法律法规和政策，以及加强法律惩罚力度，有效遏制该违法现象的爆发性增长，有力维护了社会主义市场经济秩序和人民群众生命财产的安全。如何正确运用法律打击传销违法行为成为政府及其职能部门的考验。 一、传销的特点和社会危害性 （一）传销的概念。根据2005年《禁止传销条例》的规定,传销是指组织者或者经营者通过发展人员的方式，利用人员数量和销售业绩或者缴纳费用等形式骗取他人财物，牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。这是国家对传销违法行为进行的明确定义，为正确认定和打击传销违法行为提供基础。2009年新刑法修正案对组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动以组织领导传销罪进行处罚，为打击传销犯罪制定了标准。 （二）当前违法传销的特性 1、传销的主要特征是： （1）以投资经营为借口的欺诈行为。传销一般都是以非法占有他人财物为目的，利用比如网络直销、加盟连锁、 人际网络、 网络销售、框架营销、 连锁销售、 1040阳光工程、纯资本运作、人力资源连锁业、 资本运作等②欺骗方式，邀请他人要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等投入资金，从而骗取财物。参加者通过缴纳“ 人头费”或“资格费”或者以认购商品（含服务）等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍他人加入的资格,从而得到骗取他人财物的目的。 （2）通过相互介绍引诱方式。即传销人员利用亲戚、朋友、同学、同事、同乡、邻居和其他认识的人的关系，通过传销员介绍诱惑，加入传销队伍。新加入人员又通过同样方式诱骗更多的关联关系人，推荐其他人员加入传销队伍。并且这种加入还伴随着交纳费用或认购价格虚高的产品乃至三无产品。 （3）以金字塔式的网络联系。介绍加入的目的是通过相互介绍，形成“上线”、“下线”隶属关系，组成一个以组织者为顶端向下呈几何倍数增长的传销网络。通过介绍他人参加发展下线人员，并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系。 （4）复式计酬获利方式。组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定。传销员可以从其个人销售产品或服务中获取报酬，也可以以其介绍加入的传销员销售业绩作为计酬依据获得报酬，还可以从其亲自介绍加入的传销员再介绍加入的传销员的销售业绩为依据计提报酬。这也是维系传销网络的重要基础。 2、传销的行为特点： （1）组织严密：传销组织严密，一般实行分层管理，从上到下一级控制一级，逐级负责，上下线人员也单独联系，而组织者通过异地进行遥控指挥。传销一般采取把人员骗到异地，使其处于人生地不熟的环境，不得不接受传销组织的控制和摆布，有的被迫继续欺骗其他人员参与传销。 （2）欺诈关系人：在熟悉社会关系人范围内，利用他们的信任和亲情关系，以“找工作”、“调研投资项目”、“合伙做生意”、“外出旅游”、“网友会面”等为借口，诱骗亲戚、朋友、同乡、同事、同学到异地参与传销活动。 （3）编造暴富神话：利用一套貌似科学合理的奖金分配制度的歪理邪说理论，鼓吹迅速暴富，鼓动人员加入。 （4）洗脑入伙：对新加入传销组织的成员以集中授课、交流谈心等方法，加强从思想上对其进行控制，通过远大的经济财富发展规划，投资理财产生暴富欲望，编制宏伟的发展规划，起到蒙蔽和诱惑成员，使其会主动为传销团伙继续向其他人欺骗做好准备。 （5）限制自由：传销组织会将新成员的身份证件、手机、财物等进行收缴，名曰便于统一管理，另外对新入伙人员还采取人盯人方式，使你既不能与外界接触，也没有钱坐车打电话，实际上限制了人身自由，进入传销组织也就陷入一个火坑。 （6）人员繁杂：传销人员一般选择非本地人员，通过一个骗一个的方式加入，人员成分十分复杂，素质也参差不齐。有农民、工人、学生，还有退伍军人，离退休干部职工等，通过传销人员的教育洗脑，将追求一夜暴