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开滦精煤股份有限公司 600997 2005 年年度报告 二〇〇六年三月 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构9 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告12 九、监事会报告18 十、重要事项18 十一、财务会计报告21 十二、备查文件目录22 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2.公司董事丁守虎先生因公未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生代为行使表 决权。 3.河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4.公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士，会计机构负责人张伟 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真