科陆电子：国浩律师集团(深圳)事务所关于公司非公开发行人民币普通资料精.pdfVIP

国浩律师集团 （深圳）事务所 国浩律师集团 （深圳）事务所 关于 关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 深圳市科陆电子科技股份有限公司 A 股）股票 非公开发行人民币普通股 （ 股）股票 非公开发行人民币普通股 （A 询价及配售过程的 询价及配售过程的 专项法律意见书 专项法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 香港 地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、24 楼 邮编：518009 电话：（0755 传真：（0755 网址： 二零一零年十一月 国浩律师集团（深圳）事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 询价及配售过程的 专项法律意见书 GLG/SZ/A1621/FY/2010-111 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2010 年 9 月 14 日核发的证监许可[2010]1256 号文核准，深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称“发行人”）拟非公开发行不超过 3,900 万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次非公开发行”）。受发行人委托，国浩律师集团 （深圳）事务所（以下简称“本所”）指派王彩章律师、朱永梅律师担任经 办律师对本次非公开发行所涉及的询价及配售过程进行了见证，并就此出具 本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上 市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券 发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，依据律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本法律意见书的出具已得到发行人如下保证： 1、发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始 书面材料、副本材料、复印材料、书面证明或说明文件。 2 2 、发行人已提供了本所为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的 原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在重大遗漏和隐瞒情况；其所提 供的副本材料或复印件与原件完全一致。 本所对本法律意见书的出具特作以下声明： 1、本法律意见书依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次 非公开发行有关的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表 法律意见。 2 、本所仅就本次非公开发行所涉及的询价及配售过程进行见证并发表法 律意见，而不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。在本法律 意见书中对有关审计报告、验资报告和资产评估报告等专业报告中某些数据 和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任 何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。 3 、本所同意将本法律意见书作为发行人本次非公开发行必备的文件之 一，随其他材料一同上报，并依法对