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天津百利特精电气股份有限公司 600468 2009 年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 2009年年度报告 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 17 九、监事会报告31 十、重要事项33 十一、财务会计报告39 十二、备查文件目录 123 1 天津百利特精电气股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张文利 主管会计工作负责人姓名 史祺 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李军 公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津百利特精电气股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 百利电气 公司的法定英文名称 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 公司法定代表人 张文利 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 孙文志 联系地址 天津市西青经济开发区民和道 12 号 天津市西青经济开发区民和道 12 号 电话 022 022 传真 022 022 电子信箱 see155@ benefo600468@126.com 2 天津百利特精电气股份有限公司 2009年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址