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通化金马药业集团股份有限公司 二〇〇九年度报告 董事长：刘立成 二〇一〇年四月十六日 通化金马药业集团股份有限公司 二〇〇九年度报告全文 目 录 第一节、重要提示…………………………………3 第二节、公司基本情况简介………………………3 第三节、会计数据和业务数据摘要………………4 第四节、股本变动及股东情况……………………5 第五节、董事、监事、高管人员和员工情况……8 第六节、公司治理结构 ………………………… 9 第七节、股东大会情况简介…………………… 11 第八节、董事会报告…………………………… 11 第九节、监事会报告…………………………… 16 第十节、重要事项……………………………… 17 第十一节、财务报告…………………………… 20 第十二节、备查文件目录……………………… 82 2 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 本公司董事长兼总经理刘立成先生，会计工作负责人于军、会计机构负责人 耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 (一)公司中文名称: 通化金马药业集团股份有限公司 中文名称缩写： 通化金马 公司英文名称：TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 英文名称缩写：TONGHUA GOLDEN-HORS (二)公司法定代表人：刘立成 (三)公司董事会秘书：贾伟林 证券事务代表： 刘红光 联 系 地 址：吉林省通化市江南路100-1号 联 系 电 话：0435-3910232 传 真：0435-3907298 电 子 信 箱：thjmjt@163.com (四)公司注册地址：吉林省通化市江南路100-1号 公司办公地址：吉林省通化市江南路100-1号 邮 政 编 码：134001 公司国际互联网网址： 电 子 信 箱： thjmjt@163.com (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告网站网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：通化金马