青海xxxxxx有限公司股东决议及章程(工商通过).docxVIP

PAGE PAGE 0 PAGE PAGE 1 PAGE 1 青海xxxxxx有限公司 股东会决议 为了适应现代企业制度和市场经济的要求，促进社会主义市场经济的发展。根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》、以及其他有关法律行政法规的规定，现经股东：xxx、xxx、xxx、共同研究决定：现组建成立青海xxxxxxx有限公司。 2018年12月29日召开第一届股东会，地点：青海省西宁市xxxxxx，应到会股东3名，实到股东3名，会议由股东xxxx召集、主持。出席会议的股东在人数方面符合《公司法》的规定，会议议程： （一）、讨论组建成立青海xxxxx有限公司的提案； （二）、审议通过成立青海xxxxx有限公司的章程草案； （三）、选举产生青海xxxxx有限公司执行董事、监事。 经充分讨论全体股东对以上三项议程均持赞成票，无反对，弃权票，赞同票占出资比例100%，并形成以下决议： 一、同意设立青海xxxxxx有限公司提案； 二、通过成立青海xxxxxx限公司章程； 三、公司不设董事会，设立执行董事一名，股东共同选举xxxx为公司执行董事为公司法定代表人；不设监事会，设一名监事，股东选举xxxx为监事；经审查执行董事、监事的资格均符合国家有关法律、行政法规规定，任期均三年，自公司成立之日起。 全体股东