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XXX公X司文件 XXX行〔2017〕5 号 总经理办公会议事规则 一、总则 1 、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团 队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国 公司法》、《XXX公司有限公司章程》 ，结合公司实际， 特制订本规 则。 2 、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董 事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司 章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。 二、总经理办公会议事范围 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于： 1、 研究决定公司经营管理日常事务。 2、 组织实施董事会决议。 3、组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划 1 和投资计划。 4、审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在 授权范围内审批或形成决议提请董事会。 5 、拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏 损方案。 6 、讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方 案。 7、 讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审 批。 8、拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度。 9、提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中 级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经 理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人。 10、讨论通过需向董事会汇报的报告、提案。 三、总经理办公会议事形式及规则 1 、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不 能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。 公司行政人事部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议 文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等 工作。 2 、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每 2 月周召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公 会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。 3 、总经理办公会参加成员为：公司高层管理人员。行政人 事部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。 4 、每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确 定，并由行政人事部提前 2-3 天（临时会议除外） 通知与会人员。 总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于 开会前一小时向行政人事部请假。 5 、总经理办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题 内容： （1） 第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根 据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一 周为一个月的开始，需要对上一个月进行回顾、总结，同时需要 安排本月的工作，因此把第一周定为月例会，安排总结与计划的 议题，起到承上启下的作用。 ） （2） 第二周：对部门及各平台存在的问题进行研究决策 （注：各部门及各平台经过一段时间的运作，肯定会遇到需要资 源需求的问题） （3） 第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营 状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状 况进行检核与监控， 以便对公司整体运营进行有效的控制和及时 做出调整。） 3 （4） 第四周：公司高层管理人员提出需要讨论的其他重大 事项（注：对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起 到重要的作用。 ） 6、总经理办公会议由行政人事部承办会务事项。行政人事 部负责收集会议所议事项的有关材料， 经整理后提呈总经理确定 会议议程。 行政人事部一般应于会议召开前 1 日通知全体与会人 员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定 限制。 7、提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、 材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的高层管理人员及 相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选 择的预案或建议， 由行政人事部提前一天将议案以书面形式交与 会人员。 （1） 在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可 行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可 行性研究报告进行评审。 （2） 研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财 务部门提出审核意见。 （3）会议材料应由行政人事部提前 1-2 天送交与会人员。 8 、会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名高层管 理人员召集、主持。 9 、每项议题由分管领导做主题中心发言，要阐明议题的主要 4 内容和主导意见。 总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人 员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与 会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。 10 、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上 会议组成人员到会方能决议。 11 、总经理办公会研究决定的事项，由公司运营管理部负责 督查，并反馈落实情况。 12 、出席和列席