苏州中科创新型材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会.PDFVIP

股票代码：002290 股票简称：*ST 中科 公告编号：2019-049 苏州中科创新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州中科创新型材料股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第三十三次会议于2019 年5 月10 日以电子邮件的形式通知全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2019 年5 月18 日14:00 以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事任杰先生因被要求协助调查缺 席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议 由公司董事长艾萍女士主持。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会将于2019 年6 月2 日任期届满三年，董事会提请公司股 东大会选举第五届董事会成员，并提名吴镇平先生、王锐先生、梁旭先生、王智 敏女士、张友树先生、王文其先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事 候选人简历