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辽宁新民农村商业银行股份有限公司 行长办公会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善辽宁新民农村商业银行股份有限公司 （以下简称本行）法人治理结构，保障行长室依法独立、规 范、有效地行使职权，根据《辽宁新民农村商业银行股份有 限公司章程（草案） 》（以下简称《章程》 ）及有关法律法规 的规定，结合本行实际，制定本议事规则。 第二条 本行实行董事会领导下的行长负责制，董事长 和行长分设。 本行设行长 1 名、副行长 3-4 名。行长由董 事会聘任。副行长协助行长工作，在行长不能履行职权时， 由董事会指定一名副行长代为行使职权。行长办公会是本行 的经营机构，对董事会负责，依照《章程》及有关法律法规 的规定，开展本行的业务经营活动。 第二章 议事决策的原则 第三条 行长办公会应当坚持民主集中制的原则。行长 办公会做出的决策，应通过多种渠道、多种形式，广泛听取 群众意见。在民主基础上，善于集中正确意见，做到个人服 从组织， 少数服从多数， 有责有权处理各项任务， 相互协作， 及时沟通。 第三章 议事决策的基本要求 第四条 行长办公会实行董事会领导下的行长负责制。 行长全面负责各项经营管理工作，对本行董事长负责。副行 长协助行长工作，对行长负责，根据分工职责，按照行长授 权，认真抓好分管的工作，并向行长报告分管工作的开展情 况。 第二章 会议的召开及议事范围 第五条 行长办公会每月至少召开一次，一般固定在每 月上旬，提前三天下发会议议题及相关材料，通知会议地址 和时间。 第六条 行长认为必要时，可临时召开行长办公会议， 提前一天通知会议相关内容。 第七条 行长办公会议由行长召集和主持，参加人员有 行长、副行长，也可邀请董事长、监事长列席会议。根据会 议需要，可由行长决定相关部、室负责人列席会议，必要时 可召开行长办公会扩大会议。 第八条 行长办公会议的议事范围有： 1. 组织实施董事会决议、本行年度经营计划和投资方案； 2. 拟订本行内部管理机构设置方案； 3. 拟订本行分支机构的设置和撤并； 4. 拟订本行的基本管理制度； 5. 拟定本行职工的工资、 福利、奖惩、聘用和解聘方案； 6. 拟定经营方针和经营计划草案； 7. 拟定年度财务预、决算方案和利润分配方案； 8. 拟定内部部门和分支机构的调整方案； 9. 决定对内部 工作人员的惩罚； 10. 听取本行部门负责负责人汇报工作开展情况，反馈、 交流、沟通有关信息，协调部门间的关系。 11. 《章程》规定的其它事项。 第六章 会议的议题和表决 第九条 会议的议题和表决方式有以下内容： （一）行长办公会主要议题一般应事先通知与会成员做 好准备，以提高议事效率。 （二）行长会议对每个议题的审议，应由与会行长、副 行长直接对该议案的会议文件发表明确意见。 （三）行长办公会对审议的事项采取逐项表决的原则， 即议题审议完毕后，开始表决，一项议题未表决完毕，不得 表决下项议题。 （四）行长办公会对议案做出表决，需经半数以上与会 成员（不含半数）表决同意。 （五）行长办公会表决方式为举手表决或口头表决。 （六）凡经行长办公会研究决定的事项，任何个人无权 擅自更改。 第七章 特殊情况 第十条 在下列情况下，行长、副行长可以个人决策： （一）在本人职权范围内，政策明确，情况清楚，无需 会议决定的事项。 （二）遇有特殊情况或突发事件，时间紧迫，来不及集 体研究 决定的事项。但决策过后必须在尽短时间内向有关领导 和成员通气。 第八章 会议纪录 第十一条 会议记录按以下几项规定进行： （一）行长办公会应当有记录，出席会议的行长、副行 长和记录人，应当在会议记录上签名。与会人员有权要求在 记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。行长办公会一 般由办公室主任负责记录，会议记录作为本行档案永久保存。 （二）行长办公会会议记录应包括以下内容： 1．开会的日期、地点、和召集人姓名； 2．出席会议的行长、副行长姓名以及其他列席会议人 员的姓名； 3．会议议程； 4．与会人员的发言要点。 5．每一决议事项的表决方式和结果。 6． 会议需要形成纪要下发或上报的，由会议主持人决 定并审 定签发。 第九章 附则 第十二条 本议事规则自印发之日起实行。 第十三条 本议事规则由本行行长办公会负责解释。