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股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-039 大唐电信科技股份有限公司 第四届第十六次董事会决议公告暨 召开2008年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年7月9日以邮件方式向全体董事发出第四届第十六次董事会会议通知，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议于2008年7月9日至14日以通讯方式召开。会议经审议做出如下决议： 一、同意《关于公司2004年度报告会计差错更正的议案》。具体内容详见《关于公司2004年度报告会计差错更正的公告》。. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、非关联方董事一致同意《关于公司关联交易的议案》，具体内容详见《公司关联交易公告》，独立董事意见附后。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、同意《关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，该事项还需提交2008年第二次临时股东大会审议，具体内容详见《公司对外担保计划公告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、同意《2008年高级管理人员考核激励办法》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、同意《关于赵纶辞去公司副总经理的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、同意《关于赵纶辞去公司董事的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 七、同意《关于补选李珠袁为公司董事候选人的议案》，董事会提名李珠袁先生为第四届董事侯选人并提交公司2008年第二次临时股东大会审议。独立董事意见附后。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 八、同意《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下 ： 关于召开2008年第二次临时股东大会的有关事项通知如下： （一）会议时间 2008年8月 5日上午9：00—10：30 （二）会议地点 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室 （三）会议内容 关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案 关于选举李珠袁先生为公司董事的议案 关于选举景俊喜先生为公司监事的议案 （四）会议出席人员 1．2008年7月30日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。 （五）登记事项 1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2．登记时间及登记地点： 登记时间：2008年8月1日 上午8：30—11：30 下午13：00—17：00 登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅 3．联系事宜： 联系人：王少敏 电话：010 传真：010 邮政编码：100083 （六）参会人员所有费用自理。 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 大唐电信科技股份有限公司董事会 2008年7月15日 附件1：董事候选人简历 李珠袁，男，48岁，中共党员，研究生同等学历，高级工程师，曾在普天首信通信设备厂(集团)、北京首信股份有限公司工作，曾任普天首信通信设备厂(集团)厂长助理、副厂长，北京首信股份有限公司董事兼常务副总裁，现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 附件2：大唐电信科技股份有限公司独立董事意见 大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会审议通过了《关于公司关联交易的议案》和《关于增补李珠袁为公司董事候选人的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》及《公司章程》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下意见： 1、同意《关于公司关联交易的议案》。同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司与兴唐通信科技有限公司进行的身份证加密软件采购的关联交易。交易的定价政策为市场定价。我们认为，上述关联交易