银行董事会对总裁授权方案.docVIP

PAGE PAGE 2 银行董事会对总裁授权方案 为进一步提高银行股份有限公司（以下简称公司）经营管理效率，推动业务健康发展，建立适应市场发展要求、分工明确、权责相称的治理机制，根据公司法等有关法律法规及公司章程，董事会对总裁授权事项明确如下： 一、鉴于本授权对公司经营管理、风险控制的重要性，董事会特就本授权说明如下： （一）本次授权遵循审慎、制衡、效率原则，并适时根据董事会决议进行调整。 （二）总裁在授权范围内行使管理权利的同时也要承担相应的责任。总裁遇到确实或者可能涉及公司全局性、系统性或对公司有重大影响的问题，应当及时向董事长、董事会报告。 （三）总裁行使本授权所赋予的各项权限，以根据公司治理相关要求，总裁办公会、下设各委员会充分履职为前提，不允许对未经集体决策事项行使审批权限。 二、对被授权人的具体授权内容 （一）管理权限 1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议事项。 2、组织实施公司年度经营计划和方案。 3、制定公司内部机构设置方案和基本管理制度。 4、向董事会提请聘任或者解聘董事会秘书之外的其他高级管理人员；聘任或解聘高级管理层以外的员工。 5、拟订公司员工的考核激励机制和薪酬分配方案。 6、公司章程或董事会授予的其他职权。 （二）业务权限 1、审批固有业务项下单笔金额不超过30000万元的投资、贷款等业务；在董事会批准的额度范围内审批固有业务项下的金融产品投资方案。 2、审批信托业务项下单笔金融不超过30000万元的投资、融资等业务。 3、在股东大会批准的年度预算内，审批单项资产价值不超过1000万元的资产购置事项。 4、审批单项资产账面净值不超过1000万元的资产处置事项。 5、审批单项不超过300万元的对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）事项。 6、审批公司因诉讼、仲裁活动而产生的起诉和应诉事项。 三、授权有效期及其它 （一）本授权有效期至董事会通过之日起生效，至董事会作出新的授权之日止。 （二）总裁如需对以上权限进行转授权，需经董事会审批。 （三）总裁暂缺或无法行使权限时，由副总裁按照总裁办公会确定的业务分工，经集体决策后分别行使总裁权限。