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金诚信矿业管理股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 2016年5月25 日 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 材料目录 会议须知2 会议议程2 会议表决办法6 议案一：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015 年度董事会工作报 告》的议案8 议案二：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015 年度监事会工作报 告》的议案21 议案三：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015 年度财务决算报告》 的议案29 议案四：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015 年度利润分配方案》 的议案41 议案五：关于2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案43 议案六：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015 年年度报告及摘要》 的议案45 议案七：关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015 年度独立董事述职报告》 的议案46 议案八：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机 构的议案47 议案九：关于公司向银行申请综合授信业务的议案48 议案十：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案49 议案十一：关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案51 议案十二：关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案52 议案十三：关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案69 1 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室 ，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止 并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、 质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询， 应遵照会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要； 八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 表决时不再进行会议发言。 会议议程 2 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会议程如下： 一、会议基本情况 1.会议时间：2016 年5 月25 日（周三）14:00 2.会议地点：北京市海淀区长春桥路5 号新起点嘉园12 号楼15 层公司会议室 3.投票方式 ：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 5.会议主持人：公司董事长王先成 二、会议主要议程： 1 ．参会股东资格审查 ：公司登记在册的所有股东或其代 理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人