中国投融资担保股份有限公司董事监事高级管理人员换届-中投保.PDF

公告编号：2018-032 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，2018 年第一次 临时股东大会于2018 年5 月28 日以现场方式召开。审议并通过： （1） 《关于中投保公司董事会换届选举的议案》，选举兰如达 先生、姚肇欣先生、鲍红雨女士、张帅先生、魏建波先生、刘小平先 生、吴尚志先生、张渺先生、王景远先生为公司第二届董事会董事； 选举张先云先生、崔建国先生为公司第二届董事会独立董事。上述 11 名董事任职自公司股东大会通过之日起生效，任期三年。 （2） 《关于中投保公司监事会换届选举的议案》，选举李樱女 士、罗丽女士、白国光先生为公司第二届监事会股东代表监事。上述 监事与公司第一届职工代表大会第五次会议选举产生的两名职工代 表监事李明、雍杰栋共同组成公司第二届监事会，监事任职自公司股 东大会通过之日起生效，任期三年。职工监事换届情况详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投融资 1 公告编号：2018-032 担保股份有限公司第一届职工代表大会第五次会议决议公告》。 本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 (包括股东委托授权代表)7 人。到会人持有公司股份4,183,444,000 股，占股份总数的92.97%，会议由第一届董事会董事长黄炎勋主持。 以上议案表决情况均为：同意股数4,183,444,000 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，第二届董事会 第一次会议于2018 年5 月28 日以现场方式召开。审议并通过： （1） 《关于选举兰如达先生为公司董事长的议案》，选举兰如 达先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。根 据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 （2）《关于聘任石军先生为公司总经理的议案》，聘任石军先生 为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。 （3）《关于聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理的议案》， 聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议 通过之日起计算。 （4）《关于聘任张伟明先生为公司财务总监的议案》，聘任张伟 明先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。 （5）《关于聘任海燕女士为董事会秘书的议案》，聘任海燕女士 为董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。 2 公告编号：2018-032 本次会议召开 11 日前以电子邮件方式通知全体董事，应参与表 决董事11 人，实际参与表决董事11 人。全体董事推选兰如达先生主 持本次会议。 以上议案表决情况均为：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，第二届监事会 第一次会议于2018 年5 月28 日以现场方式召开。审议并通过《关于 选举李樱女士为中投保公司第二届监事会主席的议案》，选举李樱女 士为中投保公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之 日起计算。 本次会议召开 11 日前以电子邮件方式通知全体监事，应参会监 事5 人，实际参会监事或其