山东黄金矿业股份有限公司 2015 年半年度报告.PDF

山东黄金矿业股份有限公司2015 年半年度报告 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 Bingsheng Teng 工作原因 姜军 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王立君、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）邹庆宝 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 115 山东黄金矿业股份有限公司2015 年半年度报告 九、 其他 公司于 2014 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议（临时），2015 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第十八次会议（临时），2015 年 5 月 25 日召开2015 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，2015 年 5 月 7 日，刊登了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组（以下简称 “本次重大资 产重组”或 “本次交易”）事宜的相关资料。针对本次重大资产重组，2015 年 8 月 7 日，公司刊 登了《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 （151424 号）之反馈意见回复的 公告》及相关资料。 截至本半年报签署日，本次重大资产重组的申请资料尚在中国证监会审核中。本次重大资产 重组尚需取得中国证监会核准，最终取得上述核准的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者 注意投资风险。公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。 2 / 115 山东黄金矿业股份有限公司2015 年半年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 19 第七节 优先股相关情况21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况22 第九节 财务报告23 第十节 备查文件目录 115