广州朗思威环境科技股份有限公司2014年报告-广州股权交易中心.PDF

广州朗思威环境科技股份有限公司 2014 年年度报告 广州朗思威环境科技股份有限公司 2014 年年度报告 （股份代码 880009） 二零一五年五月 1 广州朗思威环境科技股份有限公司 2014 年年度报告 重 要 提 示 本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第一届董事会第七次会议审议通过。 公司全体董事出席了董事会会议（未参会董事应当单独列示其姓名并说明委托表 决情况） 大信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司负责人李阳、主管会计工作负责人叶海璟、会计机构负责人于美声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为： 根据本公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 2 广州朗思威环境科技股份有限公司 2014 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况 4 第二章 最近两年主要财务数据和指标 6 第三章 董事会报告 7 第四章 重大事项 7 第五章 股本变动及股东情况 11 第六章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 11 第七章 公司治理结构 14 第八章 监事会报告 15 第九章 财务报告 16 第十章 备查文件目录 17 3 广州朗思威环境科技股份有限公司 2014 年年度报告 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称： 广州朗思威环境科技股份有限公司 公司中文名称缩写： 朗思威 公司法定英文名称： LOWNSWELL 二、公司法定代表人： 李阳 三、公司董事会秘书(或信息披露义务人员)： 于美 联系地址： 广州市萝岗区科学大道科汇一街11 号3 楼 邮政编码： 510553 联系电话： 020 传 真： 020 电子信箱： 3026393239@ 四、公司注册地址： 广州市萝岗区科学大道科汇一街11 号301A 五、公司办公地址：广州市萝岗区科学大道科汇一街11 号301A 邮政编码：510553 公司网址： 公司信箱：lownswell@163.com 六、公司年度报告登载于广州股权交易中心指定网站 年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、公司股份转让场所：广州股权交易中心 4 广州朗思威环境科技股份有限公司 2014 年年度报告 公司依据《广州股权交易中心股份有限公司股份转让业务管理暂行办法》 的有关规定，委托广州证券有限责任公司作