浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会.PDFVIP

浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会 关于公司2012年度内部控制的自我评价报告 为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动 正常进行，防范和化解经营风险，保护股东合法权益，浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简 称本公司或公司) 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度及按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2012 年年度报告披露工作的通知》的要求，依 据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内 部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和 《深圳证券交易所中小企 业板上市公司内部审计工作指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循 性为目标，对公司2012 年度内部控制的健全与有效性、内部监督以及内部审计的执行情况开展 了全面的自我评估，并形成此自我评价报告。 一、重大固有限制的说明 任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制制度也 只能为控制目标的实现提供合理保证，且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善、有效 性也可能随之改变，公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。