大连大杨创世股份有限公司内控规范实施工作方案.PDFVIP

大杨创世大杨创世内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 第七第七届董事会第届董事会第五次会议资料五次会议资料 大杨创世大杨创世内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 第第七七届董事会第届董事会第五五次会议资料次会议资料 大连大杨创世股份有限公司大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司大连大杨创世股份有限公司 内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 大连大杨创世股份有限公司 （以下简称“大杨创世”或“公司”）遵循依法、合规、 稳健经营的指导思想，在努力发展各项业务的同时，注重内部控制体系的建立和健全。 依据 《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）等法律法规，公司制定了内部控制 的目标和原则，建立了由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大 要素组成的内部控制体系。结合本公司的资产结构、经营方式和业务特点，公司建立了 较为完善的董事会、监事会、管理层相