天邦食品股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-075 天邦食品股份有限公司 关于召开2019 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 （临 时会议）已于2019 年6 月14 日召开，会议决议于2019 年7 月1 日召开公司2019 年度第三次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年度第三次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议 （临时会议） 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2019年7月1日（星期一）下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所