2018年股东大会会议资料.PDF

营口港务股份有限公司 2018 年年度股东大会 会 议 资 料 二○一九年六月二十六日 营口港务股份有限公司2018 年年度股东大会 议 程 安 排 营口港务股份有限公司2018 年年度股东大会于2019 年6 月26 日上午9:00 在公司会议中心二楼会议室召开。 会议审议如下事项： 1、2018 年度董事会工作报告； 2、2018 年度监事会工作报告； 3、2018 年度独立董事述职报告； 4、2018 年度利润分配预案； 5、2018 年年度报告及其摘要； 6、2018 年度财务决算和2019 年度财务预算； 7、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案； 8、关于继续履行《金融服务协议》的议案； 9、关于补选董事的议案； 10、关于补选监事的议案。 营口港务股份有限公司 董 事 会 2019 年6 月26 日 1 营口港务股份有限公司 2018 年年度股东大会 须 知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2018 年年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关规定， 制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举 一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 七、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票 监票小组推选代表宣布。 八、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止， 以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 九、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通 知》。 营口港务股份有限公司 董 事 会 2019 年6 月26 日 2 议案一 2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履责。现就 2018 年度工作情况报告如下： 一、董事会会议召开情况 2018 年度，董事会共召开3 次会议，具体情况如下： 1、2018 年4 月25 日，召开第六届董事会第五次会议，审议通过以下事项： （1）2017 年度总经理工作报告； （2）2017 年度董事会工作报告； （3）2017 年度独立董事述职报告； （4）董事会审计委