北京某公司第二次临时董事会决议.pdfVIP

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2007-002 北京华胜天成科技股份有限公司 2007 年第二次临时董事会决议 暨召开2007 年第一次临时股东大会通知的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2007 年第二次临时董事会 会议通知于2007 年2 月25 日以书面形式发出，于2007 年3 月2 日上午在公司 会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名，公司3 名监事、部分高管列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规 定。本次会议通过以下决议： 一、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》（2006 年度） 此项议案需经股东大会审议通过。 经与会董事表决，此项议案全票通过。 详细内容请见后。 二、《关于设立华胜天成（深圳）科技有限公司的议案》 公司以自有资金2000 万元