广东百城人才网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：872448 证券简称：百城人才 主办券商：国融证券 广东百城人才网络股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月17 日9 时30 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月8 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-006 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 汕头市龙湖区金砂路106 号国际商业大厦1 幢608 号房。 二、会议审议事项 （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案 2018 年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作 而拟定的《2018 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。 （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案 2018 年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作 而拟定的《2018 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。 （三）审议《2018 年财务决算工作报告》议案 根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实 际情况，公司编制了《2018 年度财务决算工作报告》，现提请各位股东予以审议。 （四）审议《2019 年财务预算报告》议案 为了更好地完成公司2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公 司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》， 现提请各位股东予以审议。 （五）审议《2018 年年度报告及报告摘要》议案 根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等 有关规定，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，现提请 各位股东予以审议。 （六）审议《2018 年度不进行利润分配》议案 根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年度未分配利润不 予分配。 （七）审议《预计2019 年度日常性关联交易》议案 根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定， 结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对2019 年度包括销售与日常经营等 有关的各项关联交易进行了合理预计,具体预计情况详见公司在全国中小企业股 公告编号：2019-006 份转让系统指定信息披露平台（）刊登的《广东百城人才网络 股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2019-005），现提请各位股东予以审议。 （八）审议《使用闲置自有资金进行现金管理》议案 为提高公司闲置资金利用效率，实现股东利益最大化，在有效控制风险的前 提下，利用公司自有闲置资金购买高安全性、低风险的银行理财产品。投资品种： 安全性高、低风险的短期银行理财产品；投资金额：公司及下属控股子公司，在 本决议之日起一年时间内的任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民