广东科达机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2006–028 广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 通知于2006年9月18 日以直接送达与传真方式发出，对于传真方式发出的之后 电话确认，以现场方式于2006年9月29 日在公司103会议室举行。会议由卢勤 董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 通过记名投票的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则修正案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所 网站： 。 二、审议通过《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于授予卢勤董事长90万股股票期权的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。卢勤董事长回避了表决。 五、审议通过《关于授予边程董事总经理90万股股票期权的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。边程董事总经理回避了表 决。 六、审议通过《关于授予谭登平董事70万股股票期权的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。谭登平董事回避了表决。 七、审议通过《关于授予朱钒董事70万股股票期权的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。朱钒董事回避了表决。 八、审议通过《关于授予周和华董事70万股股票期权的议案》 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。周和华董事回避了表决。 九、审议通过《关于授予武桢董事70万股股票期权的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。武桢董事回避了表决。 十、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案》 具体授权事项如下： 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。 2、授权董事会在股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、增发等事宜，按照股票期权激励计划规定的方法对股票 期权数量和行权价格进行调整。 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜。 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司 章程》，办理公司注册资本的变更登记。 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象 在行权期尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。 10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。