北京盛通印刷股份有限公司第二届董事会2012年第二次会议.PDF

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2012013 北京盛通印刷股份有限公司 第二届董事会2012 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：2012 年4 月15 日以电子邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：2012 年4 月25 日在北京盛通印刷股份有 限公司办公楼3 层会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席董事9 名，实际出席9 名。 4 、会议主持人：董事长贾春琳。 5、列席人员：监事栗延章、梁利辉。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案： 1、审议通过了《2012 年第一季度报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 公司 《2012 年第一季度报告》正文（编号：2012015 ）全文详见2012 年 4 月26 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。《2012 年第一季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站（ ）。 2、《关于向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请增加5,000 万元人民币 综合授信额度的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行于2009 年9 月23 日签订综合 授信额度为4,000 万元人民币的要约函。因公司经营需要，同意公司向恒生银行 在上述综合授信额度上申请增加额度5,000万元人民币，累计9,000万元人民币， 期限1 年，同时将公司的美国高斯商业轮转印刷机（Sundays2000/24）作为抵押 并授权贾春琳先生或栗延秋女士代表本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分 行签署上述授信函及其项下的相关法律文件。 三、备查文件 1、公司第二届董事会2012年第二次会议决议； 2、《2012 年第一季度报告》全文及正文。 北京盛通印刷股份有限公司 2012 年4 月26 日