内蒙古华业地产股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告.PDF

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2006-032 内蒙古华业地产股份有限公司 三届十四次董事会会议决议公告 本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 内蒙古华业地产股份有限公司三届十四次董事会会议于11 月27 日在公司会 议室举行，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事长徐红女士主持会议。本次 会议符合《公司章程》和《公司法》的规定。 经过审议和表决，本次董事会形成如下决议： 为获得本公司的子公司长春华业房地产开发有限公司名下位于长春净月经 济开发区的“华业．玫瑰谷”100％的开发权，本公司董事会同意：由本公司的 全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司收购长春华业房地产开发有限公司 剩余 35 ％的股权。 本次股权收购，公司聘请了具有证券从业资格的深圳市中勤信资产评估有限 公司对长春华业房地产开发有限公司进行了评估，评估基准日为 2006 年 10 月 31 日，该评估公司出具了“中勤信资评报字[2006]第 B062 号”《评估报告》，经 评估后长春华业房地产开发有限公司净资产为人民币 6084.70 万元。 经过与其他股东协商，本公司按照经深圳市中勤信资产评估有限公司出具的 “中勤信资评报字[2006]第 B062 号”《评估报告》的评估价值作为定价依据，以 人民币 1800 万元收购吉林省港德汽车内饰件制造有限公司持有的 30 ％的股权， 以人民币 300 万元收购自然人刘小林持有的 5 ％的股权，合计需要支付人民币 2100 万元。 该议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 内蒙古华业地产股份有限公司董事会 2006 年 11 月 27 日 1 关于长春华业房地产开发有限公司 资产评估报告书 中勤信资评报字[2006]第 B062 号 评估基准日:2006 年 10 月 31 日 报告提交日期：2006 年 11 月 24 日 深圳市中勤信资产评估有限公司 SHENZHEN SINOCOMS APPRAISAL CO.LTD 中国深圳深南中路电子科技大厦 C 座 23 层 A、B 室 23/F Tower C, Electronics Science Technology Bldg., Shennan Road Shenzhen China 电话(Tel):+86755-8368 3199 传真(Fax):+86755-8368 3614/3090 直线(Dir):+86755-8368 3602 邮政编码(Postcode):518031 Email: sac_szb@21 关于长春华业房地产开发有限公司资产评估报告书目录 目 录 资产评估报告摘要 1 资产评估报告 1 一、 委托方及资产占有方 1 (一) 委托方概况 1 (二) 资产占有方概要2