关键管理流程优化设计报告－1102.docVIP

塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 管理流程优化设计报告 北大纵横管理咨询公司 二零零五年十月 塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 PAGE I 目　录 TOC \o 1-3 \h \z 编制说明 1 战略管理流程 2 规划管理流程 8 计划管理流程 12 项目设计管理流程 16 预算管理流程 20 立项管理流程 24 项目管理流程 27 合同管理 31 合同管理主流程 31 合同谈判管理流程 36 合同签订管理流程 40 合同履行管理流程 44 合同纠纷处理流程 48 合同变更、解除流程 51 合同结算流程 54 会计核算管理流程 58 物资管理流程 61 设备管理 65 设备管理主流程 65 设备选购与安装流程 71 设备检修流程 75 设备事故处理流程 79 科研管理流程 87 技术/知识管理流程 91 营销管理 99 营销管理流程 99 营销信息管理流程 104 人力资源管理主流程 107 招聘管理流程 112 培训管理流程 118 绩效管理主流程 125 部门绩效管理流程 129 员工绩效管理流程 133 薪酬管理流程 137 组织结构管理 141 制度管理流程 147 会议管理流程 151 PAGE 1 编制说明 根据塔西南业务性质和管理现状，以科学的企业管理理论为基础，借鉴先进企业管理模式，对塔西南勘探开发公司的主要管理流程和业务流程进行优化设计，主要包括流程图和流程说明。 流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的主要步骤和阶段。自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。 流程图例说明 1 进程 1、简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。如：“填写费用报销单，编制出库单”、“审核费用申请” ２、“步骤编号（从01开始）.+文字描述” 2 预先定义的进程 此图例表示对其他相关流程的引用 3 文档 １、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称 ２、文档符号不作为单独的步骤出现,只配合流程步骤同时出现 4 判定/决策 １、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项 ２、判断框内容描述和编号 １）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审核、审批的一律用“通过”“不通过” 5 开始/结束 表示流程开始/结束 6 离页引用 表示页码索引，引出点和引入点用大写字母表示，引入点与引出点一一对应 战略管理流程 范围 从公司使命、愿景、战略发展目标的制定到战略实施方案、中长期发展规划的制定和实施、战略环境动态分析，战略调整的全过程。 控制目标 公司愿景、战略发展方向的正确性 战略实施方案的可操作性 关键控制点 公司的使命、愿景的确立充分考虑公司实际情况 对公司使命和愿景的表述要清晰 战略实施方案要具体可行 根据战略环境分析，年度计划、规划实施情况评估，适时调整战略，相关信息和资料的收集要及时、准确、系统。分析评估方法要科学系统 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 公司发展使命的提出 母公司使命、愿景”，公司在母公司整体中的战略定位，公司历史、发展现状、业务特点 公司发展使命 公司战略文件 02 报上级母公司讨论审批通过，形成公司发展使命 03 提出公司战略初步框架性设想 公司使命、公司战略发展方向和战略目标要求 战略初步框架性设想 04 战略分析 公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁 战略分析报告 05 提出公司发展战略和业务发展战略 公司发展战略和业务发展战略 06 划分战略阶段，提出阶段性战略目标 阶段战略目标 07 上报母公司，经调整审核通过，形成公司发展战略。公司发展战略包括整体战略和阶段性战略 08 战略目标分解，提出中长期发展规划目标 母公司中长期发展规划目标、公司 战略目标 中长期发展规划目标 09 讨论、战略分析形成中长期规划实施方案 10 报母公司，经调整审核通过，形成公司中长期发展规划 11 按年度、分阶段实施发展规划 12 动态分析战略环境. 期间针对战略环境重大变动，形成专项分析报告；年度内动态跟踪战略环境变动，定期形成战略环境分析报告；根据年度经营目标完成情况，分析形成战略实施评价报告；根据规划期目标完成情况，分析形成战略实施评价报告 战略环境分析报告、实施评价报告 战略环境分析报告、实施评价报告 13 公司决策层讨论，进行战略评估 评估报告 评估报告 14 动态调整、修正战略目标和战略实施方案 母公司战略调整要求 15 根据管理权限报母公司讨论审批通过 16 根据