隆鑫通用动力股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则 （2018 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的要求，作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事，我们在2018 年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、 勤勉地履行法律法规及 《公司章程》赋予的职责，保护全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。 全体独立董事现将2018 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由9 名董事组成 （目前空缺2 名非独立董事待补选），其 中独立董事3 人，符合相关法律法规。作为公司的独立董事，我们均具备法律法 规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 1、独立董事工作履历 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，并在从事的专业领域积 累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （1）周煜，1955 年5 月出生，大学本科，高级会计师。1995 年8 月至1997 年 12 月在中共中央党校函授学院经济管理专业本科毕业。2000 年 7 月至2002 年6 月在工商银行重庆市分行票据中心工作，任总经理。2002 年6 月至2003 年 9 月在工商银行重庆市分行片区支行筹备组工作，任筹备组组长（正处级）。2003 年9 月至2008 年8 月在工商银行重庆市分行人力资源部工作，任总经理、组织 部长、宣传部长。2008 年8 月至2010 年5 月在工商银行重庆市分行人力资源部 工作，任调研员（正处级）。2001 年8 月经中国工商银行高级经济师、高级会计 师评审委员会审议确认具备高级会计师任职资格。2002 年 1 月工商银行重庆市 分行聘任为高级会计师。2013 年12 月至2016 年12 月任公司第二届董事会独立 董事，2016 年12 月至今任公司第三届董事会独立董事。 （2）江积海，1975 年6 月出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学 院，现任重庆大学经济与工商管理学院教授。2005 年6 月至2007 年8 月任重庆 大学经济与工商管理学院讲师；2007 年9 月至2013 年8 月任重庆大学经济与工 603766 隆鑫通用 商管理学院副教授；2008 年9 月至2009 年1 月在北京大学光华管理学院进修访 问；2012 年1 月至2013 年1 月任Temple University，Fox School of Business 访问学者；2013 年 8 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015 年 10 月至2016 年6 月任世纪游轮公司的独立董事，2017 年4 月至今任再升科技公司 的独立董事。2015 年6 月至2016 年12 月任公司第二届董事会独立董事；，2016 年12 月至今任公司第三届董事会独立董事。 （3）周建，1955 年 7 月出生，大学本科学历，高级经济师，1999 年毕业 于中央党校函授学院。1998 年8 月至2011 年7 月在中国工商银行重庆分行担任 总经理职务，曾先后负责管理信息、金融调研分析、信贷评估、授信审批、不良 资产处置及风险管理部门工作；2011 年7 月至2012 年3 月任中国工商银行重庆 分行高级经理，负责全面风险管理；2012 年3 月至2015 年7 月任中国工商银行 重庆分行资深经理，负责全面风险管理。2015 年8 月31 日至2016 年12 月任公 司第二届董事会独立董事，2016 年12 月至今任公司第三届董事会独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 我们不存在以下影响独立性的情形：①在公司或者其附属企业任职，或为该 等任职人员的直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、