长航凤凰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示.PDFVIP

长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-022 长航凤凰股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司将于2019年5月31 日召开2018年年度股东大会，本公司曾于2019年4 月30日披露了关于召开2018年年度股东大会的通知公告，又于2019年5月29日发 布了关于2018年年度股东大会通知的更正公告，敬请投资者注意。 为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现就2018 年年度股东大会相关事项发布提示性公告： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 3、会议时间： （1）现场会议：2019 年5 月31 日下午14：30； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019 年5 月31 日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2019 年5 月30 日下午15:00 至2019 年5 月31 日15:00； 4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 长航凤凰股份有限公司 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一 次有效投票结果为准。 5、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月28 日，于股权登记日2018 年5 月28 日下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6、会议地点：武汉市汉口民权路39 号汇江大厦10 楼会议室 二、会议审议事项： 1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳 证券交易所和《公司章程》的有关规定。 2、议案名称 1、审议《公司2018 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2018 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2018 年财务决算报告》 4、审议《关于2018 年度利润分配的议案》 5、审议《公司2018 年年度报告全文及摘要》 6、审议 《关于2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》 7、审议 《关于修改公司章程的议案》 8、审议 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 9、审议 《公司聘请2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》 上述议案1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司2019 年4 月29 日召开的公司第 八届董事会第七次会议审议通过，议案2 已经公司2019 年4 月29 日召开的公司 第八届监事会第四次会议审议通过，并刊登在2019 年4 月30 日的《上海证券报》 长航凤凰股份有限公司 上。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办