江苏省农垦农业发展股份有限公司2019年度日常关联交易预.PDFVIP

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-012 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。  本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019年3月29 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或 “苏垦农发”）第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司2019年度 日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基 于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易内容和交易金额与 往年未发生较大变动，交易以市场价格为定价原则，未损害公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。 2019年4月9 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董 事3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审 议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下：“我们事前对与公司日 常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是 生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益， 1 符合法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要 的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司2019年度日常关联 交易预计的议案。” 2019年4月9 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》。 该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限 公司及江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回 避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种:人民币 预计金额与实 关联交易 上年（前次） 上年（前次） 关联人 际发生金额差 类别 预计金额 实际发生金额 异较大的原因 江苏省农垦集团 38,658 38,614.49 不适用 向关联人承 有限公司 包土地 江苏省云台农场 55.77 52.53 不适用 小计 38,713.77 38,667.02 不适用 向关联人销 江苏省农垦麦芽 2,200 1,810.18 不适用 售产品、商品 有限公司 接受关联人 江苏省农垦集团 不超过