江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决.PDFVIP

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2017-033 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会 议于2018 年4 月4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于2018 年4 月 12 日下午16 时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民 共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流 股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条 件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII SRL、 宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州普洛斯望亭物流园开发有限 公司100.00%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份 募集配套资金。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业 板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经 自查，公司董事会认为，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的条件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 1、交易对方 本次交易对方为CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII SRL、宁波颢成股权投 资合伙企业（有限合伙） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、标的资产 本次交易的标的资产为交易对方合计持有的苏州普洛斯望亭物流园开发有限公 司100.00%股权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、标的资产评估基准日、价格及定价依据 标的资产评估基准日为2017年9月30日。 本次交易标的资产的交易价格参考苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司资产评 估结果，经交易双方协商确定交易价格为43,100万元。标的资产交易价格的最终确定 尚须公司股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、支付方式 公司以向交易对方发行股份的方式支付购买标的资产的对价 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、期间损益归属 自评估基准日（含当日）至交割日（含当日）期间，如苏州普洛斯望亭物流园开 发有限公司实现盈利，或因其他原因而增加的净资产由公司享有。如苏州普洛斯望亭 物流园开发有限公司发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由交易对方按照 截至其分别与公司签署的《发行股份购买资产协议》签署日持有的苏州普洛斯望亭物 流园开发有限公司股权比例以现金方式承担。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、发行股票的种类和面值 本次交易发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、发行方式、发行对象及认购方式 公司本次发行股份购买资产的发行对象为CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII SRL 、宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙），发行方式为非公开发行。 CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII SRL、宁波颢成股权投资合伙企业（有 限合伙）分别以其持有的苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司88.40%的股权、11.60% 的股权认购本次非公开发行的股份。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8、发行股份定价基准日、定价依据及发行价格 本次交易发行股票的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的第一次董事会 决议公告日，即第四届董事会第八次会议决议公告