河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-006 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第九次会 议于2018 年2 月 12 日上午9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方 式召开。 本次会议的通知已于2018 年2 月6 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高 级管理人员列席了会议。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》及 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 董事会同意聘任宋中学先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满时止。（宋中学先生简历详见相关公告） 《关于聘任公司常务副总裁的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次 会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定 创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 1 根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作 要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、中共中国平煤神马集团党委《关 于扎实推动党建工作要求写入公司章程的通知》（中平发[2017]14 号）等有关文 件精神和要求、中证中小投资者服务中心于 2018 年 1 月2 日出具的《股东建议 函》（投服中心行权函[2018]77 号）相关修改建议及《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）、中国证监会《上市公司章程指引》，结合本公司的实际 情况，对公司章程相关内容进行修订。 《关于修订公司章程的公告》、 《独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》 同意全资子公司河南易成环保科技有限公司出资人民币510 万元在开封万盛 新材料有限公司厂区内投资设立控股子公司，具体情况如下： 公司名称：河南易成瀚源环保科技有限公司（具体以工商部门核定为准）； 注册资本：人民币1,000 万元； 股权结构：河南易成环保科技有限公司持股 51%，河南瀚源环保科技有限公 司持股49%。 经营范围：含金属废弃物综合利用；危险废物处置及综合利用；污染治理及 循环经济的技术开发与应用；环境工程设计、施工、咨询服务；自营和代理各类 商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除 外。 （具体以工商部门核定为准）。 《关于投资设立控股孙公司的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管 理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款 的议案》 河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称 “中平瀚博”）为本公司持股 2 76%的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司同意委托平顶山银行向中平瀚博提供委托贷 款合计不超过人民币2,500 万元，期限1 年，委托贷款年化利率为9%。 同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股2%）同意按其持股 比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸 有限