潍柴重机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性.PDFVIP

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-018 潍柴重机股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2019年6月 21日(星期五)召开2018年度股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（）上刊登了《潍柴重机股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。为确保公司股东 充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示 性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会 （二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司七届三次董事会已经审议通过了《关 于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已经2019年1月28日 召开的公司2019年第一次临时董事会会议、2019年3月28日召开的公司七届三次 董事会会议及七届三次监事会会议和2019年5月30日召开的公司2019年第三次临 时董事会会议审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2019年6月21日(星期五)下午14:50 网络投票时间：2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)。其中： 1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月20 日15:00至 2019年6月21日15:00期间的任意时间。 1 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票 结果为准。 （六）会议股权登记日：2019年6月14日(星期五) （七）出席对象 1．截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东。(授权委托书详见附件2) 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公 司会议室 二、会议审议事项 （一）表决事项 1．关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第 三补充协议的议案 2．关于公司日常关联交易2019 年预计发生额的议案 3．关于公司2018年度报告全文及摘要的议案 4．关于公司2018年度董事会工作报告的议案 5．关于公司2018年度监事会工作报告的议案 6．关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案 7．关于公司2018年度财务决算报告的议案 8．关于公司2019年度财务预算报告的议案 9．关于公司2018年度利润分配的议案 10．关于续聘公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 11．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案 2 12.关于修订《公司章程》的议案 13.关于修订《董事会议事规则》的议案 14．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 （二）非表决事项