湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2019-017 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于2019 年6 月6 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事； （三）会议于 2019 年6 月11 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、 张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提 名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先华先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。任期三年。 1 公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日 上网文件（上海证券交易所网站 ）。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核 通过。该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议，在股 东大会表决时采用累积投票制。 2、《关于召开2019 年第一次临时股东大会有关事项的议案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 6 月27 日下午 13:30 在北京金都假日酒店召开。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一九年六月十二日 2 附件1： 第七届董事会董事候选人简历 董志宏先生，1967 年11 月出生，河北玉田人，中共党员，大学 本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政 储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经 理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集 团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执 行董事，本公司董事长。 李玉杰先生，1961 年11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学 本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西 省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事 长。现任中国邮政集团公司财务部总经理，本公司董事。 徐茂君先生，1965 年 8 月出生，河南开封人，中共党员，研究 生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集 团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组 书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南 省分公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长； 中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政速 递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北 京市分公司总经理、党委副书记，中国邮政集团公司北京市寄递事业 部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司 总经理，本公司董事。 3 龚启华先生，1968 年 6 月出生，福建松溪人，中共党员，工商 管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理； 中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务 总监；北京中邮资产管理有限公司总经理；中国邮政集团公司战略规 划部（法律事务部）副总经理；中邮证券有限责任公司董事。现任北 京中邮资产管理有限公司董事长，中邮资本管理有限公司总经理，本 公司董事。 张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本 科，高级会计师。曾任北京市