内控制度审计报告.pdf

内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东 : 根据《企业内 部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范 体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法 , 在内部控制日常监督和专项监 督的基础上 , 我们对公司 2013 年 12 月 31 日( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定 , 建立健全和有效实施内部控制 , 评价其有效性 , 并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 , 并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法