普莱德地健全公司治理制度.doc免费

普萊德的健全公司治理制度 第九條 等級：初級 資料來源：2013年企業社會責任報告書 為強化公司治理，普萊德科技陸續訂定各類管理制度，確保管理階層之紀律 企業概述 普萊德科技 (PLANET Technology Corporation)，自1993年成立以來，即致力於網路通訊產品的研發與行銷，藉由企業標語 Pioneer of IP Innovation ， 彰顯PLANET發展的產品與技術核心，皆以 IP (Internet Protocol) 架構為核心，成功整合語音、數據、影像，在全球網通市場上成為數位創新領航者，在國際網通專業品牌市場上與國際知名大廠同列。另外，普萊德科技以自有品牌PLANET行銷全球，提供高階、高品質及高附加價值的網路通訊全系列產品，從進軍高品質的歐洲市場為品牌鋪路，打下了高度的國際知名度，行銷網絡目前已擴及全球五大洲120餘國，與世界各地的經銷商建立綿密而長久的夥伴關係。 案例描述 公司治理是企業永續經營的基礎，普萊德科技自成立20餘年來，以誠信為經營理念，落實營運及財務管理，恪遵法律與規範，使公司穩健成長。本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有「公司治理守則」，管理階層重視治理文化之建構並積極落實，全公司上行下效，2008~2012年相繼通過CG6004、CG6005、CG6007通用版公司治理制度評量認證，2010~2013連續四年獲證基會上市櫃公司資訊揭露評鑑A級榮譽。 普萊德科技將持續嚴格遵守以下原則完善公司治理制度，落實公司治理。 建置有效的公司治理架構 保障股東權益 強化董事會職能 發揮監察人功能 尊重利害關係人權益 提昇資訊透明度 為強化公司治理，普萊德科技陸續訂定各類管理制度，確保管理階層之紀律。 「誠信經營守則」，董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實，並秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，應予迴避。 「董事、監察人暨經理人道德行為準則」，防止利益衝突與避免自圖私利的機會，以保護公司資產。 「獨立董事之職責範疇規則」，獨立董事對於董事會議案如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；獨立董事於行使職權認有必要時，公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務，並得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理，其聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用，由本公司負擔之；且應持續進修，增加專業能力。 . 「監察人之職權範疇規則」，監察人應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度確實監督公司之業務及財務狀況，以維護公司及股東之權益，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發現異常情況。 「重大資訊處理管理辦法」，確保董事會成員及監察人能及時獲得公司重要資訊，期使董事會及監察人更能善盡職責。 「董事、監察人績效考核辦法」，董事、監察人於每年進行自我考核，考核結果若為“待加強”，董事、監察人應秉持高度之自律，積極改善，以不負股東所託。 「董事會績效考核辦法」，董事會每年進行考核，考核結果若為“待加強”，董事會需積極改善，強化董事會職能，以落實公司治理之精神。 「防範內線交易作業程序」，為確保資訊揭露的公平性，董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。